Семейный капитал последние новости уголовные дела

Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РАПСИ, Михаил Телехов. Обманутые пайщики кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» устроили самостийный митинг в здании Невского районного суда Петербурга.

Там начинается первый процесс по делу КПК «Семейный капитал». Как сообщила РАПСИ помощник судьи Александра Максимова, в обвинительном заключении названы фамилии 170 потерпевших. Остальные несколько тысяч обманутых пайщиков проходят по другому уголовному делу, возбужденному в отношении топ-менеджеров «Семейного капитала», расследование которого еще не завершено.

«Кто вернет наши деньги?»

Заседание было назначено на 10.30, но к 224 залу, в котором заседает Максимов, потерпевшие начали подтягиваться с раннего утра — как только приставы открыли двери суда. Как они пояснили корреспонденту РАПСИ, приходили по спискам-приглашениям, высланным им какими-то активистами. «Нас всех волнует, вернут ли нам деньги. Я вот 70 тысяч потеряла. Моя соседка — 250 тысяч рублей вложила. А кто-то, я знаю, и полмиллиона вносил, и миллион. А сейчас некоторые вообще оперируют космическими суммами, потому что до сих пор проценты себе насчитывают. Мне бы свое вернуть», — рассказала одна из потерпевших. Под конец собралось около ста человек, в основном пожилых людей, потерявших свои вложения. В коридоре суда закипели нешуточные страсти.

Перед началом заседания вышла помощник судьи и объявила, что начинаются предварительные слушания, и что они будут закрытыми. Пайщики сразу заволновались и устроили митинг. Вот такие диалоги происходили между ними и помощником судьи:

— Почему вы не пускаете нас на заседание?

— Потому что предварительные слушания проходят в закрытом режиме.

— На прошлом заседании продлевались меры пресечения обвиняемым и назначались предварительные слушания, процесс был открытым.

— Кто вернет наши деньги!?

— Это вопрос не ко мне.

— Вы не смеете не пускать нас в зал суда. Это произвол! Граждане, надо писать жалобу прокурору!

Толпа попыталась подобраться к дверям и пройти в зал, начали теснить помощника, ей пришлось позвать приставов. Трое встали около дверей. Потерпевшие постепенно успокоились.

После этого помощник начала зачитывать поименно списки потерпевших. Чью фамилию называли, должен был ознакомиться с правами потерпевших и поставить под этим уведомлением подпись. Были названы 170 человек. Большинство своих фамилий не услышали.

— Почему вы нас не назвали?

— Потому что вас нет в списке.

— Как это — нет? Мы потерпевшие.

— Вы поймите, что это дело выделено из основного. В нем всего 170 потерпевших. А основное дело еще находится на предварительном следствии в Москве. В нем несколько тысяч потерпевших и, наверное, ваш эпизод будет рассмотрен в рамках того большого дела, когда оно поступит в суд.

— Но нас ведь сегодня по спискам приглашали.

— Я не знаю, спросите у ваших активистов, которые собирают вас всех на наши заседания. Они не разобрались в процессуальных вопросах и зовут всех подряд.

— Все признанные по делу потерпевшими будут допрошены в суде.

Тут подключились потерпевшие, наверное, из числа активистов, и образовался стихийный митинг.

— Граждане, поймите, Белоусов не виноват, это система его задавила. Если его не выпустят, мы не получим своих денег. Из тюрьмы нам их никто не вернет. Деньги уже разворованы. Требуйте, чтобы Белоусова выпустили на свободу. А то этот суд будет длиться годами и мы ничего не получим.

— Ни в коем случае, не выпускайте воров.

Потерпевшие опять разволновались, начались локальные споры и перебранки. Помощник снова пыталась объяснить посетителям суда процессуальные нормы, но за общим шумом ее не было слышно. В дело вмешались приставы, предупредив, что шум мешает проводить заседание, и предупредили, что митингующих будут выводить из суда на улицу. Постепенно все успокоились и стали ждать, что решат на предварительных слушаниях. Но они не состоялись, поскольку образовались проблемы с доставкой подсудимых. Заседание отложили до 24 июня.

КПК или НПО?

Как следует из материалов дела, Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать сети собственных магазинов.

В конце 2016 года было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Правоохранительные органы считают НПО правопреемником КПК. Им руководила исполнительный директор Наталья Верхова.

Кроме нее и Белоусова в числе обвиняемых по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович. В деле о мошенничестве, как мы уже говорили, 170 потерпевших. Кроме того, в реестре пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований превышает один миллиард рублей.

Основное дело, которое находится еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры «Семейного капитала» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22 процентов в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

Кроме того, по данным УФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел — из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 — по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

http://rapsinews.ru/judicial_news/20190529/299802113.html

Суд вернул в Генпрокуратуру дело основателей кооператива «Семейный капитал»

Уголовное дело четырех основателей и руководителей кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» вернули в Генеральную прокуратуру. Соответствующее постановление вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Игорь Белоусов, Алексей и Галина Васянович, а также Наталия Верхова обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В суде посчитали, что обвинительное заключение составили с нарушением требований пункта 3 части 1 статьи 220 УПК РФ (существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ранее направили в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Постановлением Невского районного суда от 28 июня 2019 года его по подсудности передали в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

В обвинительном заключении должны конкретно указать обстоятельства совершенного преступления, имеющие значение для дела. Однако в случае с делом «Семейного капитала» в этом пункте есть недоработки.

Из фабулы предъявленного обвинения следует, что фигуранты в составе организованной группы похитили деньги потерпевших, которые до этого получили в различных суммах в кассах различных офисов КПК «Семейный капитал» и КНПО «Семейный капитал» в нескольких российских регионах. Согласно фабуле, деньги похититили в один и тот же период времени. Однако в самой фабуле предъявленного обвинения нет информации о конкретном времени получения наличных денежных средств от каждого из потерпевших. Помимо этого, отсутствуют сведения о конкретном месте (адрес нахождения офиса) получения фигурантами денег. Все эти обстоятельства, согласно российским законам, подлежат обязательному доказыванию при производстве по уголовному делу.

При этом эти нарушения не были последствиями технической ошибки. Если суд начнет самостоятельно устанавливать место и время получения денежных средств от потерпевших, то это увеличит объем формулировки предъявленного обвинения, и повлечет за собой нарушение права на их защиту.

Бизнесмен Игорь Белоусов создал кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал» в 2011 году. Как заявило впоследствии руководство кооператива, за четыре года на деньги пайщиков оно якобы восстановило и модернизировало ряд сельскохозяйственных предприятий, создало собственные заводы и магазины, логистику и предприятия сферы услуг. Игорь Белоусов пообещал вернуть все деньги пайщикам с процентами.

Однако в 2016 году выяснилось, что у кооператива наметились серьезные проблемы. Всех пайщиков перевели в другое юридическое лицо — так называемое «некоммерческое потребительское общество» (НПО). Центробанк, установив, что в кооперативе есть проблемы, ввел в нем временную администрацию.

28 августа 2017 года кооператив «Семейный капитал» прекратил свою работу в Петербурге. Затем поочередно задержали и арестовали председателя правления НПО Наталию Верхову, самого Игоря Белоусова, его супругу, сына, а также финансового директора организации, который дал показания на других фигурантов дела, и поэтому не находился в СИЗО, а отделался домашним арестом.

12 сентября председатель правления НПО Наталия Верхова сообщила на своем сайте, что ее выпустили из СИЗО. Однако Игорь Белоусов до сих пор находится под стражей.

http://abnews.ru/2019/11/15/sud-vernul-v-genprokuraturu-delo-osnovatelej-kooperativa-semejnyj-kapital/

Разобраться и прекратить уголовное дело КПК «Семейный капитал»

Министерство внутренних дел Российской федерации 125009, Газетный переулок, 6, г. Москва.

Руководителю Следственного департамента от Гребнева Н. М., Владивосток, Приморского края.

Заявление

КПК «Семейный капитал» действующий кооператив, который на деньги пайщиков добросовестно финансировал сельскохозяйственные предприятия. Деньги пайщики вносили свои, законно полученные, очищенные от налогов. Кооператив действовал строго по закону о кредитных кооперативах. За всё время работы замечаний от СРО, контролирующего его деятельность замечаний не было. Работало 15 предприятий сельскохозяйственного назначения. Действовали филиалы в 53 городах. В кооперативе было более 20000 пайщиков. Оборот составлял 4.2 миллиарда рублей. В кооперативе регулярно проводились открытые отчётные собрания, на которых руководители кооператива отчитывались о проделанной работе, заслушивали отчёты ревизионных комиссий. К руководителям кооператива от пайщиков замечаний не поступало.

31 декабря 2015 года, в новогоднюю ночь, заместитель председателя Банка России Чистюхин В.В. издал приказ №ОД-3853 о назначении временной администрации в кооператив?!

1. кооператив не является подразделением Банка,

2. кооператив автономное объединение, не является коммерческим предприятием, работает на деньги пайщиков и только пайщиками управляется

3. кооператив не получал кредит в банке.

4. при издании приказа нарушены требования закона о Банке – банк имеет право только контролировать соблюдение кооперативом

финансовых нормативов( чтобы сумма денег принятых от пайщиков превышала сумму выданных кредитов), не вправе вмешиваться во внутренние дела кооператива

5. непосредственное руководство финансовой деятельностью кооператива занимается СРО «Союзмикрофинанс»

6. включать в приказ Банка ссылки на закон о банкротстве не законно – этим законом руководствуется Арбитражный суд

7. Банк России обязан развивать и поддерживать кредитно — финансовую деятельность, но не губить эффективно действующие кооперативы

8. указанный приказ не нужен ни пайщикам, ни Банку, ни государству

9. ни каких заявлений со стороны пайщиков и СРО о нарушении порядка деятельности кооператива не поступало

10. решения Общего собрания о назначении временной администрации не было

11. никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела кооператива без согласия Общего собрания кооператива

12. временная администрация остановила деятельность кооператива, не перечисляла налоги и сборы, прекратила финансировать действующие предприятия, не выплачивала заработную плату работникам кооператива

13. уголовное дело возбудили против руководителей кооператива отстранённых от работы, обвинив их в «создании пирамиды»

14. следователь не имел права возбуждать уголовное дело без решения Общего собрания – ст.3 закона о потребительских кооперативах запрещает государственным органам вмешиваться во внутренние дела кооператива

До назначения временной администрации кооператив эффективно работал, ни каких замечаний к руководителям не было, проблемы начались в феврале 2016 года, в период действия временной администрации – как можно обвинять отстранённых работников за действия временной администрации.

Прошу внимательно расставить все точки над i, профессионально квалифицировать действия работников Банка России, руководителя временной администрации, следователя возбудившего уголовное дело -уголовное дело прекратить, руководителей кооператива освободить из под стражи.

Н.М. Гребнев 04.09.2018г г. Владивосток

Вашему вниманию предлагаю похожие статьи на сайте:

http://pravo-wmeste.ru/razobratsya-i-prekratit-ugolovnoe-delo-kpk-semeynyiy-kapital.html

Обзор 3. Уголовное дело “Семейного капитала”.

История возбуждения уголовного дела по «Семейному Капиталу» проста.

После введения Центробанком Временной администрации в КПК “Семейный капитал” сложилась патовая ситуация. Руководитель Временной администрации заблокировал счета Кооператива, ограничил выплаты пайщикам до 50 тыс. руб. в день на все регионы (при тысячах пайщиков это равносильно отказам от выплат), и на этом деятельность закончилась: не платились налоги, зарплата сотрудникам, руководитель Временной администрации в принципе ничем не руководил.

Представители Временной администрации с пайщиками не были ласковы. Обычно отвечали: “Ничего не знаем, денег нет и не будет”.

Искусственно создавалось банкротное состояние КПК. В этой ситуации пайщики начали писать заявления в полицию на действия Временной администрации. Писали заявления и руководителя Кооператива. Но все уходило, как в болото.

И вот наследница одного из пайщиков добилась возбуждения уголовного дела в отношении “неустановленного круга лиц”. Причём сначала возбудили дело 29.03.2015. Без нарушений не обошлось, перевозбудили дело уже 05.05.2015 под тем же номером (что по закону быть не может). И пошло расследование.

Давление было беспрецедентным. Органы шли на любые методы поиска виноватых, ведь тысячи людей остались ни с чем.
«Версия», 03.03.2018
«Свободная пресса», 27.06.2018

Всех интересовали деньги: где они и как до них добраться. Никто не пытался разобраться в сути работы кооператива.
«Пирамиды и фараоны», 08.04.2018

Ответ на вопрос “Где деньги” лежал на поверхности, но никого не устраивал.
«Золотой песок», 03.04.2018

Недовольство пайщиков ситуацией начало перерастать в недовольство расследованием. Нужно было срочно что-то предпринять, ведь делом уже заинтересовались в Москве. Трактовка событий, излагаемая руководителями Кооператива, было логична и подтверждалась документами, в отличие от позиции следователей, использующих стандартные фразы о мошенничестве, о заводах и магазинах, целую пятилетку работавших “для видимости”. Погоны оказались под угрозой, так появилось обвинение руководителя “Семейного капитала”. Прошли аресты. Для надёжности воздействия были арестованы жена и сын Белоусова.
«Сговор», 27.05.2018

Арестованных было четверо: сам И.Н.Белоусов, его жена, сын и финансовый директор Ходыкин. Жизнь в СИЗО, особенно для новичков, очень опасна. Ходыкин признал “вину” и ушёл на домашний арест.
«Ходыкин», 08.11.2017

Так меня арестовали. Предъявили обвинения. Из обвинения преступления не было видно. И только на одном из судов судья вытащил из следователя слова — в чём же меня обвинили, чтобы арестовать.
«Суть обвинения», 06.12.2018

Суд по мере пресечения был достаточно абсурдным.
«Воспоминания о суде», 10.12.2017

Даже на третьем году расследования следователи упорно не интересовались кооперативным законодательством, отчего следственные действия несли ощущения бесполезности и безнадежности.
«Председатель правления», 30.03.2018
«Арестовали 500 р.», 18.03.2018
«Развод и девичья фамилия», 06.04.2018

Расследование шло, обвиняемые сидели, видели следователя только на судах по продлению меры пресечения. Суды эти были абсолютно однотипны.
«Суд о продлении заключения», 24.01.2018

Чтобы не выпускать обвиняемых на свободу был придуман ход с выделением уголовного дела в отношении обвиняемых.
«Попрать закон с суровой рожей», 14.05.2019

Соответственно, расследование закрыли, предъявили обвинение. Как и расследование в целом, так и обвинение было практически бессодержательно.
«Обвинение как форма отрицания Конституции», 20.07.2018.

Процесс ознакомления с материалами уголовного дела следствие так и не сумело организовать, поэтому пошло проторенным путем беспредела.
«Волокита от СД», 26.02.2019

В самих материалах уголовного дела обнаружилось много интересного: и экспертизы по делу
«Экспертизы по уголовному делу», 18.12.2017,
и позиция руководителя Временной администрации
«Ответственность от ЦБ», 17.04 2019

Был материал, и чтобы подумать — можно ли было избежать всей этой истории с ЦБ.
«Дело о нормативах», 27.10.2018
«Банковская риторика», 12.11.2018

Безграмотность местных органов порождала немало веселых моментов.
«Следствие и предметы», 01.04.2019
«Цифровые технологии в МВД», 01.04.2019

Добавляла эмоций и деятельность арбитражного управляющего НПО.
«Арбитраж для СИЗО», 01.04.2019.

Очень серьёзно относясь к изучению материалов уголовного дела, на нарушения и недостатки документов мы подавали ходатайства. Но у следствия не было таких задач — устранять недостатки и нарушения.
«Жёлтые ответы следователя», 14.05.2019

Прокуратура тоже предпочитала не вмешиваться.
«Кого защищает прокуратура», 20.05.2019

Ознакомление закончено, нам предъявлено обвинительное заключение, но ясность — что же за законы мы нарушили — это не добавило.
«Обвинительное заключение», 21.05.2019

Такое вот получилось уголовное дело. Теперь дело за Невским районным судом Санкт-Петербурга.
«Первый блин или суд без обвиняемых», 25.05.2019

http://freeverhova.ru/obzor-3/

Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга вернул генеральному прокурору РФ уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» для исправления ошибок в обвинительном заключении, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Без места и времени

Руководителей «Семейного капитала» обвиняют в хищении средств пайщиков.

«Из фабулы предъявленного обвинения следует, что пайщики передавали деньги в офисах «Семейного капитала», расположенных в различных субъектах Российской Федерации, в один и тот же период времени. Однако в обвинительном заключении не содержится сведений о конкретном времени и месте получения наличных денежных средств от каждого из потерпевших, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 220 УПК РФ должно быть обязательно указано в обвинительном заключении», — пояснили в ОПС.

Необходимо отметить, что в отношении руководства КПК возбуждено два уголовных дела. По одному в качестве потерпевших проходят 170 человек и именно оно было направлено в суд. Расследование второго еще не завершено, и в нем несколько тысяч обманутых пайщиков.

Золотые горы

По данным правоохранительных органов, Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов.

В конце 2016 года было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Им руководила исполнительный директор Наталья Верхова. Следствие считает НПО правопреемником КПК.

Кроме нее и Белоусова в числе обвиняемых по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович. В деле о мошенничестве, как мы писали выше, 170 потерпевших. Кроме того, в реестр пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований превышает один миллиард рублей.

Пирамида «Семейного капитала»

Основное дело, которое находится еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры «Семейного капитала» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

Кроме того, по данным УФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел, из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 — по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

http://rapsinews.ru/judicial_news/20191115/305051679.html

Дело кооператива «Семейный капитал» попутешествовало по судам и вернулось в Генпрокуратуру. В материалах о миллионных хищениях оказались пробелы

Октябрьский райсуд Петербурга не стал слушать дело о мошенничестве с деньгами вкладчиков кооператива «Семейный капитал». Судья Ирина Керро отказалась выполнять работу следствия и вернула генеральному прокурору дело — с подсказками.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 15 ноября, Октябрьский районный суд вынес постановление о возвращении дела прокурору в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Обвинительное заключение, которое подписывалось в Генеральной прокуратуре РФ, составлено таким образом, что судья опираться на него не может.

О передаче материалов в Невский райсуд Петербурга Генпрокуратура сообщала 30 апреля. Их зарегистрировали в начале мае, передали судье Александру Максимову. Судя по картотеке суда, он начал процесс, но через несколько заседаний направил дело по подсудности в Октябрьский райсуд. Там его 10 октября получила судья Ирина Керро.

В обвинительном заключении должны быть конкретно указаны обстоятельства совершенного преступления, имеющие значение для дела, объясняют в суде. По «Семейному капиталу» в фабуле предъявленного обвинения не указано, когда и где фигуранты получали от пайщиков «различные суммы». В соответствии с УПК, эти сведения подлежат обязательному доказыванию.

«Вышеуказанные нарушения не могут быть признаны технической ошибкой. Самостоятельное установление судом места и времени получения денежных средств от потерпевших приведет к увеличению объема формулировки предъявленного обвинения, что повлечет за собой нарушение их права на защиту», – заявили в пресс-службе судов.

«Семейный капитал» создавался под эгидой развития сельского хозяйства, с 2011 года заключал договоры займа с вкладчиками, обещая значительную прибыль. Кооператив работал в 39 регионах страны. К 2016 году не увидевшие ни денег, ни процентов пайщики выстроились в очередь, желая вернуть вложенное на сотни миллионов рублей. Под уголовное дело попали председатель «Семейного капитала» Игорь Белоусов, его родственники Галина и Алексей Васяновичи, а также глава кооператива Наталья Верхова. Ещё один фигурант признал вину и в мае получил четыре года колонии.

http://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/semejnij-kapital-poputeshestvovalo-po-sudam/79305950/

Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Изменена подсудность уголовного дела в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал», обвиняемых в хищении средств пайщиков. Его будут рассматривать в Октябрьском районном суде Петербурга.

Во вторник апелляционная инстанция подтвердила законность решения Невского районного суда Петербурга, направившего дело по подсудности.

Два уголовных дела

Активисты ждут оба процесса и готовятся отслеживать каждый из них, они составляют списки, обзванивают друг друга перед заседаниями, порой путая эти два уголовных дела.

По данным правоохранительных органов, Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов.

В конце 2016 года было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Им руководила исполнительный директор Наталья Верхова. Следствие считает НПО правопреемником КПК.

Кроме нее и Белоусова в числе обвиняемых по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович. В деле о мошенничестве, как мы писали выше, 170 потерпевших. Кроме того, в реестр пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований превышает один миллиард рублей.

Основное дело, которое находится еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.

Пирамида

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры «Семейного капитала» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22 процентов в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

Кроме того, по данным УФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел — из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 — по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

http://rapsinews.ru/judicial_news/20190924/304132754.html

Дело «Семейного капитала» вернулось в Генпрокуратуру

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вернул генеральному прокурору уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды «Семейный капитал» Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович, Наталии Верховой, в связи с нарушениями требований к обвинительному заключению. Дело возращено для устранения препятствий его рассмотрения судом, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Соответствующее постановление было вынесено еще 7 ноября.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере изначально было направлено в Невский районный суд, откуда направлено по подсудности в Октябрьский районный суд.

В обвинительном заключении должны быть конкретно указаны обстоятельства совершенного преступления, имеющие значение для дела, отмечает ОПС.

Однако, в самой фабуле предъявленного обвинения, не содержится сведений о конкретном времени и месте получения наличных денежных средств от каждого из потерпевших, несмотря на то, что данные обстоятельства подлежат обязательному доказыванию при производстве по уголовному делу.

Такие нарушения, говорится в сообщении ОПС, не могут быть признаны технической ошибкой. Самостоятельное установление судом места и времени получения денежных средств от потерпевших приведет к увеличению объема формулировки предъявленного обвинения, что повлечет за собой нарушение их права на защиту.

Финансовая пирамида «Семейный капитал» действовала с 2011 по 2017 годы. Гражданам обещали высокие дивиденды за счет вложения их денег в сельскохозяйственные предприятия. Как сообщала ОПС, председатель правления кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» Игорь Белоусов вместе со своей супругой Галиной и сыном Алексеем Васяновичами, а также бухгалтером Дмитрием Ходыкиным завладели более чем 177 миллионами рублей граждан.

Причем дивиденды, по версии следствия, выплачивались лишь за счет привлечения денег новых пайщиков. В мае на 4 года колонии был осужден Ходыкин, признавший вину в части эпизодов и заключивший сделку со следствием.

На скамье подсудимых находится также Наталья Верхова, исполнительный директор некоммерческого потребительского общества «Семейный капитал», в которое в 2016 году был преобразован одноименный КПК. В отношении руководства КПК возбуждено два уголовных дела.

Потерпевшими по рассматриваемому в суде делу проходят 170 человек. Расследование второго еще идет.

http://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/delo-semejnogo-kapitala-vernulos/79304178/

Суд приговорил первого фигуранта дела о миллионных хищениях в кооперативе «Семейный капитал». Финишировать раньше коллег ему помогло раскаяние

Невский районный суд Петербурга огласил первый приговор по делу о мошенничестве с деньгами вкладчиков кооператива «Семейный капитал».

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы 8 мая, в мошенническом хищении средств вкладчиков признали виновным Дмитрия Ходыкина. Ему назначено наказание в виде четырёх лет исправительной колонии общего режима. Иски потерпевших судом удовлетворены частично.

7 мая Невский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Игоря Белоусова, Галины и Алексея Васяновичей, Наталии Верховой. Вину, в отличие от Ходыкина, они не признают. К производству материалы пока не приняты.

«Семейным капиталом» было открыто 49 филиалов в 39 регионах России. Пайщиков заманивали громкими названиями программ с социальным уклоном: «Молоко – белое золото России», «За Родину», «Миллионер за 500 рублей».

Люди несли деньги с 2011 по 2017 год, но обещанных крупных процентов не получили. По версии обвинения, последователи Мавроди похитили не менее 44, 2 миллиона рублей.

«Фонтанка» писала, что дело возбуждено летом 2016 года. Через год арестовали председателя совета «Семейного капитала» Игоря Белоусова, его родственников Галину и Алексея Васянович и Дмитрия Ходыкина, которого позже отпустили под домашний арест. Также под стражу определили главу кооператива Наталью Верхову.

http://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/millionnih-hisheniyah-v-kooperative-semejnij/74753066/

На главу «Семейного капитала» завели сразу восемь уголовных дел

В отношении председателя правления некоммерческого потребительского общества «Семейный капитал» возбуждено восемь уголовных дел. Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу, основанием для привлечения Наталии Верховой к уголовной ответственности стало уклонение организации от выплаты кредиторской задолженности пайщикам одноименного кооператива, которые так и не дождались ни процентов от своих вкладов, ни возврата самих вложенных средств. Пока речь идет о 10 млн рублей.

Сама Наталия Верхова считает возбужденные дела «местью» обиженного пристава.

Пять + три

Судебные приставы установили, что председатель правления «Семейного капитала» Наталья Верхова «умышленно уклонилась от исполнения решения суда и выплаты кредиторской задолженности». Зная об аресте, наложенном судебным приставом на расчетные счета кооператива, Верхова получила от некой организации 5,5 млн рублей, о чем свидетельствует контрольно-кассовая книга организации, и распорядилась ими на свое усмотрение. В результате против Верховой было возбуждено: три дела — по ст.177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пять дел — по ст.315 УК РФ (неисполнение решения суда).

Всего в ФССП поступило более 540 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 360 млн рублей. Сейчас все они проверяются.

Сама Наталия Верхова, в свою очередь, в ответе на запрос РБК Петербург обвинила пристава, который ведет дело «Семейного капитала», в том, что он «наворотил дел в кооперативе (кража, разбой, злоупотребление служебным положением)». «Мы это все зафиксировали, написали в органы соответствующее заявление. Обиженный пристав, которому теперь грозит реальный срок, начал мстить», — высказала свое мнение Верхова. По ее словам, для уголовных дел «нет ни малейших оснований». «Заявление в суд и прокуратуру по этому поводу уже пошли. Сейчас зафиксируем информацию и подадим уже на них еще и за клевету», — отметила она.

Фатальная «ошибка»

Кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал» был основан бизнесменом Игорем Белоусовым в 2011 году. Кооператив объединил более 20 тыс. пайщиков, средства которых инвестировались в сельскохозяйственные предприятия. О финансовых проблемах кооператива стало известно в конце декабря 2015 года, когда в «Вестнике Банка России» было опубликовано постановление о назначении временной администрации в «Семейном капитале». В качестве причины такого шага в постановлении указана «неуплата обязательных платежей в установленный срок и установленными фактами неоднократного нарушения финансовых нормативов в сфере кредитной кооперации».

Наталия Верхова тогда назвала введение временной администрации ошибкой. Однако уже в конце мая 2016 года на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти появился иск о признании кооператива банкротом. Истцом выступила руководитель временной администрации «Семейного капитала» Олеся Романчук.

Кооператив был признан банкротом уже в августе того же года. Тогда же стало известно, что активы КПК «Семейный капитал», приобретенные на деньги пайщиков, находятся в собственности одноименного некоммерческого потребительского общества (НПО).

В июне этого года стало известно, что кооператив вновь приступил к сбору инвестиций для возрождения сети магазинов и производств. Концепция нынешнего «Семейного капитала» предусматривает в том числе привлечение финансирования в криптовалюте через технологии блокчейна.

http://www.rbc.ru/spb_sz/12/07/2017/5965ffca9a79473e2b1eb138

Почему обанкротился КПК «Семейный капитал»

Но среди сотрудников полиции, среди бывших сотрудников кооператива, среди пайщиков есть те, кто считает, что «Семейный капитал» — просто провалившийся бизнес, и кто уверен, что руководители КПК не мошенники, а предприниматели, у которых изначально у них не было намерений никого обманывать, а «трест лопнул» из-за неудачных вложений.

КПК «Семейный капитал» — это была большая сеть по привлечению средств с филиалами по всей стране. Предполагалось, что кооператив будет привлекать деньги пайщиков под предлогом выплаты высоких дивидендов от 15 до 22 процентов в год, и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов. Учредитель и идеолог — Игорь Белоусов.

Некоммерческое потребительское общество «Семейный капитал» — КПК было преобразовано в него, когда у кооператива начались проблемы с выплатой процентов по паям. Председатель НПО — Наталья Верхова, она беззаветно верила в идеи Белоусова. Жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович также руководили подразделениями кооператива. На разные фамилии не смотрите — Белоусов был когда-то Васяновичем, но из-за проблем с бизнесом на Дальнем Востоке поменял фамилию. Они все под арестом. Еще в СИЗО в других регионах находятся 7 человек, руководивших филиалами КПК, а потом НПО. Сейчас следствие ходатайствует о продлении ареста Белоусову, Верховой и Васяновичам.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

По данным следствия, Белоусов обвиняется в мошенническом хищении 170 миллионов рублей КПК. Верхова — в хищении средств пайщиков в размере 1,7 миллиарда рублей.

Тут надо понимать, Белоусов учредил КПК в 2011 году. В 2016 году арбитражный суд признал КПК банкротом, и сейчас в кооперативе идет конкурсное управление. В реестре пайщиков, которым задолжал КПК, более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований по процентам превышает один миллиард рублей. А 170 миллионов рублей, которые «повесили» на Белоусова, — это сумма взносов.

Теперь об НПО. На территории 17 субъектов России действовало 22 филиала, объединенных общим центром управления в Петербурге, ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек. То есть когда после банкротства КПК в 2016 году было создано НПО, большинство пайщиков были перетянуты из КПК в НПО. По версии следствия, Верхова и руководители филиалов перечисляли деньги пайщиков по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Таким образом, считает следствие, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО.

Кроме того, по данным Управления ФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел — из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении КПК и НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

Правда, сотрудник ГУЭБиПК, один из тех, кто вел это дело, пояснил, что по сути оно было возбуждено из-за тысяч обидевшихся пайщиков.

«В основном это были пожилые люди, которые несли в «Семейный капитал» последние, а порой совсем не маленькие накопления. Белоусов старался выстроить бизнес. В Петербурге и в областях Северо-Запада у кооператива были сельскохозяйственные предприятия, завод, магазины. Структура была. Но бизнес провалился. Мне мошенниками больше представляются руководители филиалов, которые практически бесконтролько собирали деньги, но не вкладывали их в реальный бизнес, а крутили для себя. В общем, представьте, если бы КПК был банком, в который граждане вкладывали бы деньги, а тот бы обанкротился? Всем в Агентство по страхованию вкладов. Но здесь пострадали десятки тысяч пожилых людей, которые не верят банкам, но поверили Белоусову. Нельзя было делать из них «протестантов», нам навальнят хватает»,

— поделился с «Мойкой78» сотрудник полиции своими соображениями.

Также корреспонденту «Мойки78» на условии анонимности удалось связаться с бывшим сотрудником КПК, а потом и НПО.

«Мойка78»: Как Белоусов делал свой бизнес?

И.О.: Белоусов был политруком в армии, и как над ними не смеются в анекдотах, он был гением убеждения. Но и бизнесменом. У него были фермы, он строил агропромышленный комплекс в Волосовском районе Ленинградской области, покупал голландские сеялки и другие сельскохозяйственные машины, купил мясо-консервный завод в Карелии. В Петербурге открыл около 50 магазинов, маленьких, но они работали, и в них продавали реально хорошие и вкусные молочные продукты и колбасу.

«Мойка78»: Почему же все провалилось?

И.О.: Много причин. Он очень много делал послаблений пайщикам в расчете на их лояльность. Например, в магазинах поллитровая бутылка отменного молока стоила 20 рублей, для пайщиков — 17 рублей, а ее себестоимость — 18 рублей. Так и с творогом, и с колбасой. Потом был кризис 2014 года. Тогда бабушки испугались и вынесли из кооператива все деньги. Порядка 60 миллионов рублей. Еще у Белоусова было около 30 бизнесов на долях в разных группах компаний. И за счет них поддерживал работу КПК. Но, видимо, вложения были неудачными. Они перестали приносить доход. Еще подкосил завод в Карелии. Купить купили, но не подумали, что он весь в долгах еще с «девяностых». К Белоусову сразу потекли кредиторы и начали высасывать огромные деньги. Создали НПО, переманили туда пайщиков, но кооператив уже сбили в полете. Да еще филиалы… Там, мне кажется, сидели настоящие мошенники.

«Мойка78»: То есть вы считаете, что изначально у Белоусова не было намерения обманывать вкладчиков?

И.О.: Мне кажется, что нет. У него сотрудников было около 700 человек. И всем он платил зарплату. Пытался, конечно, скрывать ее от государства, экономить на налогах, но людям платил. Если у него были на счету деньги и пайщик просил вернуть его пай, он возвращал. Потом он издавал газету «Полезно для пенсионеров». У нее для Питера были бешеные тиражи от 50 до 80 тысяч экземпляров. И часть газеты, и правда, была полезной для пенсионеров. Аа во второй части публиковались материалы об успешной деятельности кооператива.

«Мойка78»: То есть пиар был серьезный.

И.О.: Он был гением пропаганды. Пайщики ему верили, мы ему верили. Он много говорил о развитии сельского хозяйства. Вел беседы в поддержку Путина. Потом пожилыми ведь никто не занимается. Он бабушкам и дедушкам танцы бесплатные по вечерам устраивал, на экскурсии возил, газета вот была. На пике он собрал огромную лояльную аудиторию. Я не бизнесмен, но мне кажется, при удачном раскладе он мог бы выстоять и реализовать идею. Но не повезло.

http://moika78.ru/news/2018-04-28/25478-trest-kotory-lopnul/